"We are
trained to notice what we see."
Op hierdie webwerf:
Op hierdie bladsy:
On this page:
On this website:
Risiko van bedrog
Korporatiewe beheer
Ondersoeke
Dispute
Dissiplinêre optrede
Interne oudit
Fraud risk management
Corporate Governance
Investigations
Disputes
Disciplinary action
Internal Audit
Risiko
van bedrog:
Voorkoming:
.· Toesig deur die Raad en die Bestuur
· Bepaling van die risiko van bedrog en wangedrag
· Gedragskodes en besigheidsetiek
· Kontrolestandaarde
· Werknemer- en verskaffersverifikasie
· Kommunikasie en opleiding
Opsporing:
.· Rapporteringskanale
· Telefoniese aanmeldingslyne
· Gereelde ouditering en monitering
· Pro-aktiewe data-analise
Reaksie:
.· Ondersoeke
· Dissiplinêre stelsels
· Korrigerende aksie
.
.· Nakomingshersiening en -evaluasie
· Besigheidsetiek
.
Korrupsie
.· Botsende belange
· Omkopery
· Onregmatige vergoeding
· Ekonomiese afdreiging
Wanaanwending van bates
.· Diefstal
· Verduistering
· Afskepping
· Misbruik
· Bedrieglike uitbetalings
Misleidende finansiële state
Insolvensies
.· Weggesteekte bates
· Begunstiging en vernietigbare uitbetalings aan krediteure
· Vervreemding sonder waarde
· Bedrieglike betalings
.
Dispuutoplossing
.· Onderhandelde skikkings
· Rekeningkundig verwante arbitrasies
Bystand met litigasie:
.· Strafsake
· Siviele gedinge
· Handelsdispute
Kundigheidsgetuienis
.· Dissplinêre verhore
· Insolvensies
.
· Ondersoeke
· Billike prosedures
· Formulering van aanklagtes
· Getuienis
· Voorsitterskap van verhore
.
· Opstelling van interne ouditfunksie
· Risikogebaseerde ouditbeplanning
· Interne ouditbestuur
· Ouditering
.
Fraud
risk
management:
Prevention:
· Board and management oversight
· Fraud and misconduct risk assessment
· Code of conduct and ethics
· Control standards
· Employee and vendor screening
· Communication and training
Detection:
· Reporting channels
· Telephone hotline
· Regular auditing and monitoring
· Pro-active data analysis
Response:
· Investigations
· Disciplinary system
· Corrective action
.
Corporate
governance:.
· Compliance Review/Evaluation
· Business Ethics
.
Corruption
· Conflict of interest
· Bribery
· Illegal gratituities
· Economic extortion
Asset misappropriation
· Theft
· Skimming
· Embezzlement
· Misuse
· Fraudulent disbursements
Financial statement fraud
Insolvencies
· Hidden assets
· Preferential and voidable payments to creditors
· Dispositions without value
· Fraudulent payments
.
Dispute Resolution
· Negotiated settlements
· Accounting related arbitrations
Litigation support:
· Criminal procedure
· Civil procedure
· Commercial disputes
Expert Witnessing
· Disciplinary hearings
· Insolvencies
.
· Investigations
· Procedural fairness
· Formulation of charges
· Witnessing/Testimony
· Chairing of disciplinary enquiries
.
· Setting up of internal audit function
· Risk based audit planning
· Internal audit management
· Auditing
.